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四川省银行业协会举办“商业银行反洗钱与监管政策” 网课培训班
日期:2021-09-09 浏览:938 来源: 作者:
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为帮助四川、重庆两地银行业金融机构了解国内最新反洗钱形势与监管动向,助力反洗钱队伍的专业能力建设,四川省银行业协会(以下简称“川银协”)于9月9日、10日举办“商业银行反洗钱与监管政策”网课培训班,川、渝两地银行业机构的16000余名学员参与培训。

本次培训邀请某500强股份制银行内训师、合规管理官王可妮老师授课。她以中国银保监会关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动为切入点,引出反洗钱内控制度体系,并对《金融机构客户尽职调查和客户身份识别及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》等进行细致分析,引导学员深入理解对反洗钱工作的政策要求。

王老师结合多年反洗钱工作经验,对2020年反洗钱处罚罚单进行详细剖析,通过案例帮助学员了解反洗钱工作中的关注点。同时,通过详实的实践案例分析反洗钱工作中的客户身份识别以及识别流程、尽调可疑点分析与后续举措、反洗钱尽调的方式方法、可疑交易报告撰写与报送要点、高风险点账户应对举措等实操经验。

此次培训内容丰富,实战性强,帮助参加人员对反洗钱监管政策有了更深入的理解,对提升川、渝两地银行业金融机构反洗钱队伍实践能力颇有帮助。培训结束后参训单位纷纷向川银协了解观看培训重播的方式,拟组织行内再次集中学习。


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