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关于举办反洗钱专题研修班的通知
日期:2018-08-22 浏览:788 来源: 作者:scba-apply
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各会员单位:

为帮助会员单位了解国内当前反洗钱形势与监管动向、先进的反洗钱方法等,有效推动各会员单位反洗钱队伍的专业能力建设,提高反洗钱工作的专业水平,四川省银行业协会拟举办一期反洗钱专题研修班。相关事项通知如下:

一、  培训时间

201898日(下午1400-17:0013:20-13:50签到)。

二、  培训地点

成都京川宾馆多功能会议厅。

三、  培训对象

    各会员单位反洗钱工作相关负责人、业务骨干3-5名,名额150名,报满即止。

四、  课程大纲及授课师资(见附件)

五、  其他

    1.请参会学员点击下方报名入口进行本次培训报名,一家单位多名学员参训需依次填写、提交报名信息。

2.本次培训免收培训费,其他费用敬请自理。

川银协联系人:简舒窈;联系电话:028-85987229

酒店联系人:王经理;联系电话:13880488355

报名入口

2018822

 

附件:

 

课程大纲

(一)反洗钱工作资源与平台

(二)当前反洗钱形势与监管动向

1、当前我国反洗钱工作的主要进展

2、当前我国反洗钱工作面临的形势、挑战与问题

3、当前金融机构反洗钱工作存在的主要问题。

4、最新监管要求及其配套措施解读

5、最新监管动向与趋势

6、金融机构的应对之策

授课师资

童文俊  职务:中国人民银行上海总部反洗钱监测分析中心高级经济师。

经历:反洗钱业内资深专家,金融学博士,经济学博士后。上海师范大学金融专业硕士导师,现供职于中国人民银行上海总部反洗钱部门。长期从事反洗钱一线实务工作,致力于反洗钱与反恐怖融资理论研究,发表有关反洗钱与反恐怖融资专业论文近百篇。

 

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