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四川省银行业协会反洗钱形势与监管动向专题研修班在蓉举办
日期:2019-08-09 浏览:2076 来源: 作者:
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为帮助会员单位了解国内反洗钱形势与监管动向,有效推动四川银行业反洗钱队伍的专业能力建设,8月9日四川省银行业协会反洗钱形势与监管动向专题研修班在蓉举办。本次培训由反洗钱专家鲁政老师和李娜女士担纲授课,来自川内60家银行业金融机构的190余名反洗钱业务骨干参训。

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鲁政老师从反洗钱风险管理与内控机制框架、反洗钱工作面临的形势与挑战、客户尽职调查、受益所有人识别、国际反洗钱形势发展、互联网时代反洗钱面临的风险与问题、最新反洗钱监管动向与趋势及金融机构的应对策略等几个方面展开,通过对我国反洗钱政策解读和具体案例分析,为银行业反洗钱相关人员及管理者带来启示。

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李娜女士从国际贸易及境内外资本流动角度出发,分析了当前国际反洗钱制裁的监管趋势与发展。她指出,当前国际上反洗钱覆盖领域逐渐扩大,全球各国政府在反洗钱领域的监管要求急剧增强,给银行业带来空前挑战。她对参训学员提出了强化非自然人客户的身份识别、建立黑名单管理与监测、严格外汇汇款业务审核、开展高风险国家(地区)风险防控、实施可疑交易监测与报告等建议。

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本次课程安排充实,参训学员认真投入,进一步增强了四川银行业从业人员、合规部门、反洗钱条线人员的反洗钱合规意识,为会员单位的反洗钱工作提供了方向和参考。

 

 


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